Как Вы, надеюсь, помните, в прошлый раз мы остановились на том, что должник, Виталий Смагин, вошел в процедуру реализации имущества с НУЛЕВОЙ (
!!!) конкурсной массой (
ссылка на статью: Охота за трастом Ашота Егиазаряна, или банкротное дело Виталия Смагина. Часть 6). При этом банкротные процессы в отношении него инициированы в судах трех юрисдикций (
РФ, США и княжество Лихтенштейн). Многие ли неплатежеспособные россияне с нулевой конкурсной массой удостаиваются такой чести??? Это вряд ли… Но давайте посмотрим, как ему это удалось…
Имущество Виталия Смагина, выведенное по сделкам в предбанкротный период Чем, дамы и господа, хороша процедура реализации имущества? Те из Вас, кто хоть раз сталкивался с банкротными процессами, знает, что именно в реализации арбитражный управляющий получает право оспорить подозрительные сделки, посредством которых активы должника были выведены из конкурсной массы.
На текущий момент финансовым управляющим должника Евгением Ратниковым оспаривается ряд сделок, в которых имущество, принадлежащие Смагину и его супруге, было передано третьим лицам, аффилированным с должником.
А именно: 1. Земля. В марте 2021 г. супруга Виталия Смагина – Светлана Ивановна – произвела отчуждение земельного участка в Московской обл., площадью 4554 м², в пользу своих родителей и несовершеннолетнего сына, с последующим обременением участка ипотекой. Оспариваемый объект недвижимости был поделен на доли между новыми собственниками и передан в залог физическому лицу, являвшемуся участником ООО «ЦЕНТУРИОН СИТИ», генеральным директором которого являлся Должник))).
Довольно странный ход, уже с отчаяния, полагаю, потому как в нашей стране сделка по отчуждению объекта недвижимости с аффилированными лицами, совершенная в момент, когда в отношении должника уже инициирован банкротный процесс – это либо дурость, либо крайняя форма оптимизма )). А про совместно нажитое имущество у нас целая статья на сайте лежит, очень советую к прочтению
(ссылка на статью про совместно нажитое имущество при банкротстве одного из супругов). 2. Квартира. В июле 2016 г. Виталий Смагин совершил сделку по отчуждению недвижимого имущества в пользу отца своей жены. Квартира в Москве была передана свекру ответчика по договору купли-продажи.
Очевидно, что продавец и покупатель аффилированы между собой, ведь они являются родственниками… «Ну и что? Почему нельзя продать квартиру родственнику?», – спросите Вы.
А дело вот в чем: в 2013 г. между ответчиком и «Масола консалтинг ИНК» был заключен ряд договоров займа, не исполненных Смагиным. В 2016 г. займодавец обратился в суд, который вынес решение о взыскании с должника в пользу кредитора 1 115 741. 47 долларов США (
в 2017 г. к сумме задолженности были добавлены еще 158 440 долларов США). Данная задолженность до сих пор не погашена (
!!!), а требования «Масола консалтинг ИНК» включены в реестр Смагина.
А это значит, что на момент заключения договора купли-продажи квартиры родственнику у должника УЖЕ имелись неисполненные обязательства перед кредитором (
!!!), т.е. Смагин намеренно лишился ликвидного имущества, передав его заинтересованному лицу, собственному свекру, который не мог не знать о возможном обращении взыскания на отчуждаемую таким образом собственность…
3. Дом. В мае 2017 г. Смагина Светлана Ивановна (
жена Виталия) продала дом, площадью 1104.2 м², расположенный в Московской области, штатному юристу компании своего мужа, который на момент заключения договора о купле-продаже имел неисполненные обязательства по оплате ипотечного кредита в 2.9 млн руб. и не производил выплаты начисленных процентов с 2016 г. А через год после покупки дома этот самый юрист перепродал недвижимость должника уже знакомому нам участнику ООО «ЦЕНТУРИОН СИТИ», генеральным директором которого являлся Смагин В. И.))).
М-м-м-да… тут, думаю, комментарии излишни.
4. Займ. В процессе изучения выписки по движению денежных средств по счету супруги должника (Смагиной С. И.) в ПАО «Сбербанк», финансовый управляющий Виталия – Евгений Ратников – обнаружил, что июле 2020 г. Светлана Ивановна перевела 9 935 000 руб. на счет своего родственника с назначением платежа – «Перевод средств, займ».
И все бы ничего, но заявление о признании гражданина Смагина В. И. банкротом было принято арбитражным судом к производству в феврале 2020 г. Таким образом, вышеуказанная сделка по предоставлению займа совершена женой должника после вынесения судебного акта о принятии заявления о банкротстве...
Будучи осведомленной о данном факте, а также об обоснованности требований кредиторов к должнику, супруга Смагина В. И. совершила сделку по выдаче займа до момента введения процедуры банкротства. Тем самым из конкурсной массы выбыли денежные средства в размере 4 967 500 руб. (
т.е. 50% от цены оспариваемой сделки займа). Данный факт свидетельствует о причинении вреда кредиторам в виде невозможности получения ими удовлетворения своих финансовых требований на указанную сумму.
Дальше больше, родственник, занявший у жены должника почти 10 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ в тот же день перевел практически всю сумму займа одному из адвокатов Смагина, подавшему первое заявление о признании должника банкротом. Таким образом, жена Смагина одолжила своему родственнику почти 10 000 000 руб. на погашение им требований первого заявителя по делу о банкротстве!!!
Итак, мы рассмотрели четыре заявления финансового управляющего должника о признании сделок по выводу имущества в предбанкротный период недействительными. Но чего-то тут не хватает…Ах да, пресловутая дебиторская задолженность в 115 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ !!! Как можно говорить о нулевой конкурсной массе с такими деньжищами в дебиторке? Расскажу и об этом)).
Отчуждение дебиторской задолженности на сумму более 115 000 000 долл. Давайте для начала представим себе некую гипотетическую ситуацию, где в один прекрасный день вы просыпаетесь утром и ни с того ни с сего вдруг решаете подарить кому-то деньги? Причем не просто деньги, а большую часть своих денег (
!!!). На безвозмездной основе, вот просто взять и подарить… Звучит нереалистично, не правда ли ?
Даже Папа Римский, бродя по набитому золотом Ватикану, не спешит расставаться с богатством, несмотря на то что в мире голодает так много людей…
А должник Виталий Смагин, находясь в процедуре реструктуризации, совершил отчуждение дебиторской задолженности в 115 000 000 долл. на безвозмездной основе в пользу лихтенштейнского семейного фонда «Lionmoor Foundation» (
!!!).
Благотворительность??? Едва ли))).
Когда собрание кредиторов проголосовало за переход в процедуру реализации имущества должника, а суд только принял документы на рассмотрение этого решения, Виталий Смагин
вносит в дар семейному фонду свое право требования к Егиазаряну, которое составляет основной его актив (
!!!). Теперь внимание: ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 18 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ, отданных в залог кредитору, по заявлению которого был введен банкротный процесс в Лихтенштейне (
!!!).
При этом Законодательство РФ не допускает возможности совершения должником каких-либо действий по отчуждению имущества, стоимость которого
превышает 50 000 РУБЛЕЙ без согласия финансового управляющего, будь то недвижимость, ценные бумаги, доли в уставном капитале или транспортные средства и т.д. (
!!!). То есть, буквально, 50 000 руб. на жизнь (
молоко, гречка, оплата коммуналки, метро + Макдональдс раз в неделю), а любые финансовые траты свыше этой суммы необходимо согласовывать с финансовым управляющим! Таков закон.
С даты введения процедуры реструктуризации должник лишается права вносить свое имущество в качестве вклада или паевого взноса в уставный капитал или паевой фонд юридического лица,
а также совершать безвозмездные сделки (например, дарение).
При этом стоимость дара Смагина семейному фонду превышает 115 000 000 долл. и совершена без согласия финансового управляющего (
!!!). Более того, сам фонд «Lionmoor Foundation» был учрежден лишь в январе 2021 г…
Теперь давайте посмотрим на это под другим углом: в Лихтенштейне создается семейный траст, бенефициаром которого выступает сам Виталий Смагин, его жена и дети. И в этот траст он вносит право требования к Егиазаряну (
!!!). Благотворительность по-русски))).
Из вышеизложенного финансовым управляющим Смагина был сделан следующий вывод: единственной целью учреждения фонда «Lionmoor Foundation» является выведение из конкурсной массы должника его самого ценного актива (
дебиторской задолженности) во избежание расчетов с кредиторами.
Ну что, к сказанному мне остается добавить только одно: княжество Лихтенштейн, как Вам известно, это офшор…
Легализовать процедуру банкротства Смагина на территории США Евгению Ратникову удалось без особых проблем (
ну не считая иска RICO более чем на 30 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ и обвинения в том, что он входит в ОПГ ).
А вот Лихтенштейн в принципе не легализует судебные акты РФ. Однако, как оказалось, имеет право ввести собственную процедуру банкротства в отношении граждан иных государств
, чем и воспользовался должник. Недавно Евгений Ратников выяснил, что в отношении Смагина В. И. введена отдельная процедура банкротства по заявлению неизвестного третьего лица. Причем, что удивительно, именно ЭТУ процедуру банкротства сам должник признает правомочной (
в отличие от Российской))). Отмечу также, что гражданства княжества Лихтенштейн, по данным, имеющимся у финансового управляющего, у Смагина нет .
И вот тут у меня, дамы и господа, взрывается мозг: оказывается, российского гражданина можно обанкротить на территории другого государства (
!!!). Такой вот сюр))).
Обещаю держать Вас в курсе